区块链世界中的骗局和套路

我们常用的交易所，包括火币、币安、Okex等，都会在他们的官网公告中列出常见的诈骗案例和手法，但是用户一般没有时间或者懒得看，以为不会遇到这样的事情还是觉得自己能识别出各种骗局，这就给不法分子带来了可乘之机。其实我们每个人都有必要了解一下常见的诈骗套路。知道套路，就等于在心里加了一道防火墙，遇到骗子就能第一时间识别。.

下面我们总结一下区块链世界中常见的骗局和套路。

投资者应警惕打着“区块链”和“虚拟货币”旗号的欺诈行为，不要盲目相信炒作承诺，需要树立正确的货币观念和投资观念，提高风险意识。

一、区块链常见骗局及案例研究

1. 法币交易诈骗

犯罪分子通过私下通讯诈骗受害人进行私下交易，通过微信、支付宝、银行卡等方式进行支付，收款后拒绝转账或收款后拒绝付款，从而达到欺骗目的.

预防策略

当需要将法币兑换成数字资产虚拟货币诈骗套路，或者将数字资产兑换成法币时，必须通过更大的或可信的交易平台进行担保。收不到钱的时候，坚决不放币、不借钱，基本可以预防犯罪。欺诈行为。除非是非常熟悉的朋友，一般不进行私下交易。

2. 网络钓鱼诈骗

此类骗局会伪造知名交易所的页面，伪造项目方的私募网站，伪造交易所发送邮件、手机短信等，一旦用户打开钓鱼网站，就会被要求进入账户、验证码、资金密码等敏感信息。使用获取的账户信息和验证码进行账户操作、资金转账等，从而盗取数字资产。

此外，骗子还会伪造虚假的官方公告。公告多以“套砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动”为噱头，并在各个群发链接号召用户参与。

预防策略

注意识别登录网站的URL是否为官网，观察邮件的发件人是否为官方邮箱。另外，在任何情况下都不要泄露您的私钥！！！！

3. 杀猪，骗钱

在“杀猪”骗局中，骗子通过网上交友或冒充投资导师等方式在各个社区、理财、投资论坛炫耀自己的高收入，并留下联系方式供他人添加。给朋友。

骗子与对方建立信任后，诱使用户将大交易所的币引至欺诈平台进行交易。用户获得初始利润，增加资金投入，亏损接连不断虚拟货币诈骗套路，无法提取剩余资金。

资金盘一般是完全没有价值的项目或平台。通过拉人头，允许投资者投资资金，然后最早的投资者和项目方从后面的投资者那里赚钱。一旦资金流断，资本市场将立即崩盘，让后期入局的投资者一无所获。

预防策略

不要轻易相信陌生人，警惕“高分红高收益”、“保证赚钱”的宣传方式。

4.冒充平台工作人员和公诉人诈骗

此类骗子会以平台工作人员（客服/安全中心）或公诉人（微信、QQ、Telegram、电话等）的名义与您联系。

以您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险为由，请您配合安全检查，解除账户风险/冻结。利用您的恐慌骗取您的账户信息，或诱使您提款或转账。

预防策略

平台工作人员或执法人员不会直接通过电话与您联系，在涉及资金交易或转账时您必须保持警惕。

二、新的欺诈案件

1. 清除某个区域的用户，升级为海外用户

2. 屏幕共享诈骗

骗子冒充工作人员，声称用户交易触发风控，数字资产需要提现到钱包，要求用户下载会议软件并打开“共享屏”引导用户提取硬币。

三、链上欺诈案例

1. 貔貅盘（貔貅）

貔貅盘的意思是只能买不能卖，有的只能按项目方的地址销售，有的只能卖一次或者只能少量卖等等。

欺诈者将特别关注准备交易的新币，以及流行的币，例如最近流行的元界、链游戏等。

趁着投资者“不想错过新币，想尽快获利买入卖出”的心态，此时的投资者因为幻想种马发财，所以他们的预防措施会被减少，他们会不小心点击群里的链接或复制未经验证的合约地址进行交易，交易后才知道你被骗了。

预防策略

请勿复制群内发送的项目合约地址进行交易，必须先验证确认为正式发布的合约地址。

去区块链浏览器查看合约代码是否开源，如果是闭源合约，尽量不要碰

2. 钱包空投代币

许多项目会将代币空投到用户的数字钱包中，但也有骗局。不小心授权用户登录钱包后，里面的资金就会被转移。

诈骗者一般将自己的代币空投到大量的钱包地址，往往数万甚至数百万，钱包就会显示数万美元的价值。如果用户看到这么多的钱，他们会想到去去中心化的交易所。交易换成USDT，当用户授权后，骗子将钱包中的资产进行转移。

授权钱包时，需要确认项目信息。您未与之互动或不知道它们是什么的项目不得获得授权。

3. 私钥诈骗

网络诈骗者会释放他们钱包的私钥，其中包含某些资产，然后引诱其他人将gas费（通常是以太坊）转移到这个钱包中。当您将以太坊转入时，骗子将领先您一步。转移资产。

按照以太坊目前的价格和交互成本，如果被骗的话，一般是100~150美元。虽然不是太大，但我们应该尽量避免上当受骗。

4. 福利诈骗

欺诈者伪造虚假的官方公告。公告多以“套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动”为噱头，并在各个群发链接号召用户参与。

如果你冒充波卡官方（Polkadot）官方，拉一个假的波卡官方社区（微信或电报），并发布空投奖励信息，如果你将一定数量的DOT转移到一个“官方钱包地址”，你可以立即return (reward) 给你 2x DOT（原因是为了验证你是 DOT 持有者）。还会有一个进度条，用于倒计时假网站下方的活动。如果用户有投机取巧的心态，就很容易抢着转账而上当受骗。