火币用户OTC交易被暂停37天，黑钱泛滥归咎于用户

近日，币圈又有一群人被冻卡袭击，让投资者措手不及，恐慌一下子席卷了整个加密市场。

许多人反映与火币和OK的蓝盾商家交易存在很大风险。下面是我们群里的一个朋友，因为他在OTC上卖了USDT，冒充领导骗取了别人15万，被锁了37天。他被打了37天，每天都被打扫干净。 Coin和OK只交易了USDT。显然，他是无辜的。他为平台的黑钱承担了责任。

黑钱流入不知情的用户承担责任

在传统市场监管越来越严格的背景下，黑产也逐渐向加密市场这一新兴产业转移。非法获得的“杀猪”资金、菠菜资金、电信诈骗等都是OTC容易出现冻结卡的原因。卡冻结事件频发，是由于涉及外汇资金的高风险资产流入所致。国外很多博彩平台都和火币有合作，可以支持火币给U充值，可想而知火币OTC Funding一团糟。

黑钱流入火币，再与火币OTC团队进行交易，实现黑产转化为数字货币“洗白”的目的。火币拿到黑钱后，在平台上与多家OTC商户进行交易。警方追查了这些资金的去向。黑钱的传播病毒性地影响了4000多张银行卡，导致商户和用户资金被冻结。 许多场外交易商在他们不知情的情况下进行交易。一旦卡牌被冻结，所有人都处于危险之中，只能开怀大笑。

火币或已成为黑钱聚集地

火币在中国是一个比较大的交易所，用户很多，所以是洗钱黑钱的不错选择，同时火币也和洗钱者“互惠互利”。

也许正因为如此，火币本身的审查已经放松了。火币对商家入驻的审核非常“水”，基本上可以通过申请交易所收到黑钱怎么办，火币也会给商家提供便利。我们都知道，暴露在海面上的冰山只是冰山一角。看不到的地方还是有很多黑钱，火币OTC也不是第一次涉及洗钱了。

国内媒体还报道了一起火币洗钱案交易所收到黑钱怎么办，涉案金额约600万元。

为了平台的既得利益，火币不顾用户资金安全，最终导致如此大量的冻结卡，不仅失去了自己的声誉和声誉，也失去了用户的信任。

交易平台肩负着反洗钱的重任。火币作为行业标杆，不承担相应义务，任由黑币交易在其平台上盛行，最终酿成大祸。作为无辜的用户，如果火币不能保证我们的资金和人身安全，我们最终只能放弃火币。